Aras bajo la lupa ante la Fiscalía
- Iliana Madrid
- 6 mar 2022
- 1 min de lectura
https://www.gob.mx/cnbvRecursos captados por la empresa, ubican a personas relacionadas con el fraude.
Chihuahua.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presento la entrega ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el informe detallado de recursos captados por la empresa Aras Investment Business Group S.A.P. I de C.V. con indagatorias realizadas por el Ministerio Público.
Mtro. Carlos Mario Jiménez Holguín fiscal de la Zona Centro, destaco que la UIF realizo una investigación internacional que arrojo información relevante sobre las operaciones de S.A.P.I. permitirá no solo refrendar los avances sino obtener mas elementos para garantizar la reparación del daño a victimas de ARAS.
Aunque se reservó más detalles sobre los avances de las indagatorias, Jiménez Holguín volvió a pedir paciencia a los afectados, pues las carpetas de investigación cuentan con datos de prueba que consideran suficientes para que procedan por la vía penal.
La UIF investigará no únicamente a Aras sino a otras empresas similares, como Vitas Consulting, Yox Holding, Era Capitalinver, Franquicias Millennium y Consorcio Bainet, luego de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores advirtiera que éstas no pueden recibir depósitos. De éstas, la mayoría se ha radicado en la Zona Centro, con un total de 3 mil 358.
73 bienes relacionados con la firma asegurados por la FGE y 3 mil 653 quejas registradas por los afectados de ARAS.
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